深圳usdt [重磅] 明年以后开始打假？一年后

聚焦“基金解读”揭示灰色产业链

2021年1月26日，深圳市地方金融监督管理局发布《关于进一步防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》（以下简称《提示》），强调近期深圳usdt，随着虚拟货币价格的上涨持续上涨，虚拟货币投机活动呈上升趋势。 部分不法分子打着“虚拟货币”、“数字货币”的旗号，开展非法虚拟货币活动，违反了中国人民银行等七部委发布的《防止代币发行融资行为》。 风险提示”。

根据《提醒》要求，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室继续对上述违法行为进行清理整顿，通过现场约谈、行政查处、刑事打击等方式严肃查处。和其他手段。

OKLINK链数据分析显示，2020年将发生近300起数字资产诈骗事件和勒索攻击事件，造成经济损失超过32亿美元； 黑客攻击事件达170起，造成经济损失23.3亿美元； DeFi 攻击事件也达到了 60 起，损失超过 2.5 亿美元； 多个加密钱包被植入恶意软件，并使用USDT等稳定币进行更大规模的洗钱等活动。 越来越多的国内投资者投资数字货币，市场对数字资产相关企业的严格监管更加迫切。 经过一年的打击，深圳又发文打击“虚拟货币”违法行为。 2019年11月，深圳市互联网金融风险等专项整治领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》。 《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处理，通报各区整改办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市交通局管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所检查整顿工作。 2019年12月，深圳市地方金融监督管理局发布《关于召开虚拟货币非法流通活动专项整治会议的通知》。 金融管理局公开表示，已查明涉嫌从事非法虚拟货币活动的39家公司。

深圳作为国内区块链和“虚拟货币”最活跃的城市之一，一直对“虚拟货币”保持着严格的监管。 记者此前关注到，2020年深圳的诉讼案件将超过100起，创历史新高。 刚刚发布的《提示》指出，不法分子打着“虚拟货币”、“数字货币”的旗号，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动。 比特币理财等项目； 以“投资返利”为名，诱骗投资者购买“xx币”、“xx豆”等形式的虚拟货币； 为在海外注册的虚拟货币项目进行宣传引流，吸引投资者参与等。 同时，提醒投资者对上述违法行为加强防范，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。 一位监管人员告诉本报记者，自2017年中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来，各省坚持打击“虚拟货币”非法金融活动。 原则上，继续保持高压监管态势，对“虚拟货币”的监管一直在路上。 积极支持有利于创新的区块链技术，对一些抱着割韭菜心态的“虚拟货币”发币、金融借贷、理财等业务，将在监管过程中限期整治甚至直接“干掉” . 本报记者梳理发现，2017年以来，“虚拟货币”较为活跃的地区，如北京、上海、深圳、杭州等省市纷纷发文严厉打击“虚拟货币”涉案交易.

2019年11月，北京市地方金融监督管理局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展业务活动的风险提​​示》。 北京市相关监管部门表示，目前北京市尚未批准任何交易场所设立分支机构。 如果有境外交易场所（以金融资产交易为主）的分支机构在京开展经营活动，属于违法经营。 同月，北京市地方金融监管局、人民银行营业管理部、中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币交易场所等机构进行全面排查. 紧跟北京步伐，上海市金融稳定联合办公室、中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》（以下简称《通知》） ) 对其管辖范围内的虚拟货币交易所进行调查。 整治。 随后，央行上海总部发文《加大监管防范力度严厉打击虚拟货币交易行为》，称为进一步加大防控力度，按照国家互联网金融风险专项的总体要求整治工作方面，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部会同上海市两级有关部门，对上海地区涉虚拟货币活动开展专项整治深圳usdt，责令提供相关服务的企业对境外注册虚拟货币交易平台的宣传、引流等服务，立即整改。 放弃。 上述监管层向本报记者透露，临近年底，继深圳之后，今年可能会有更多省市立即发布针对“虚拟货币”违法行为的监管警示，加大涉“虚拟货币”数量。非法经营企业。 清除强度。

币圈灰色地带企业众多，监管难度大。 随着“币圈”玩法的升级，变得更加复杂和隐蔽，监管难度也直线上升。 2020年是区块链技术和一些创新加密项目的爆发元年。 越来越多的产业区块链落地，如发票上链、区块链+医疗、供应链金融、区块链+保险等。 有的实际落地，有的打着区块链创新的名义招摇撞骗； 在公链、Dapps、DeFi、NFT等热门项目中，有一部分是真正在探索创新，但更大一部分是通过所谓的创新概念，是割韭菜的“印钞机”，但经过洗礼在监管方面，多数企业小心翼翼地在边缘游刃有余，处于监管的灰色地带。 此外，2020年发生的盗币、洗钱事件手法更加高明隐蔽。 加密技术从业者詹姆森在接受本报记者采访时表示，不法分子在链上转账时，会将多笔交易拆分转账，让更多白名单账户在不知情的情况下洗钱。 分子将资金流入免KYC的服务机构和暗网，监管机构取证难度大，链上匿名交易特点，监管机构难以发现不法分子。 针对上述情况，监管机构和相关部门正在加快出台相关管理措施。 近年来，监管重点集中在“虚拟货币”诈骗、挪用资金等违法行为上。 2020年监管更加理性。 在加大清理币圈乱象的同时，为适应区块链创新发展，多地出台监管沙盒政策。 一方面，我们正在积极探索更有效的监管方式，为区块链技术创新的发展创造良好的环境； 另一方面也引导投资者理性投资，提高投资者整体素质。来源@中国时报

如需爆料，长按二维码添加编辑

编者按：由于微信修改了推送规则，不留言、不点击“在看”的人将慢慢收不到推送！ 如果你还想每天看我们的推送，请star“基金解读”或每次看完后点击页面底部的“赞”和“在看”，让我们一起学习更多知识，不要上当！