基于网络表示学习的区块链异常交易检测

0 前言

区块链是一种分布式加密账本，为不受信任的成员安全地进行交易提供平台比特币应用，使去中心化、低成本、点对点的交易成为可能，已广泛应用于金融、医疗、物流、物联网和其他领域。 被广泛使用的。 区块链采用分布式存储和集体维护实现去中心化比特币应用，采用SHA-256等非对称加密算法和可靠存储技术完成信用背书，保证系统的开源、开放和安全。 区块链最成功的实践是以比特币为代表的加密数字货币。 自2009年比特币诞生以来，越来越多的加密数字货币应运而生并进入金融市场。 截至2021年12月31日，加密数字货币种类超过16000种，用户近3亿。 主流的加密数字货币主要有比特币、以太币、莱特币等，其中比特币在2021年11月达到历史最高单价68928.90美元，流通市值达到1万亿美元。 加密数字货币具有匿名的特点，不需要用户进行实名认证。 因此，越来越多的不法分子利用加密货币作为犯罪工具，实施勒索、诈骗、洗钱等网络金融犯罪。 2020 年，非法交易占所有加密货币交易的 0.34%，总额达 100 亿美元，而 2021 年，0.15% 的加密货币交易与网络犯罪、洗钱和恐怖融资等活动有关，其中欺诈案件共涉及约140亿美元[1]。 与加密货币相关的犯罪事件的发生，加大了加密货币的价格波动，也给区块链技术的发展带来了不利影响，同时也给社会带来了安全问题。 交易安全已经成为区块链系统生态的核心。 一个重要的问题。 检测区块链中的异常交易，挖掘交易中的有用信息，提高打击区块链犯罪的效率，成为亟待解决的问题。 同时，利用技术手段检测区块链交易异常，也可以为解决区块链技术扩展到其他领域时所面临的安全问题提供有意义的指导。 因此，研究区块链异常交易检测方法具有重要的现实意义。

本文详情请下载：

作者信息：

张晓琪 1、白雪 2、李光松 1、王永娟 3

(1. 信息工程大学网络空间安全学院, 河南郑州 450001;

2. 中国船舶工业综合技术经济研究院, 北京 100081; 3. 河南省网络密码学重点实验室, 河南郑州 450001)