Twitter bug：被骗的比特币在哪里？

OKLink：被推特漏洞欺骗的比特币去哪了？

北京时间2020年7月16日凌晨3点左右，多个推特账号被黑，包括比尔·盖茨、特斯拉CEO埃隆·马斯克、美国前副总统乔·拜登和苹果公司官方推特等。

有趣的是，所有这些被黑账户都在推特上发布了相同的比特币钓鱼信息，“作为回报，只要你向比特币地址（bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh）发送比特币，你将获得双倍的回报，活动只持续30分钟。”

根据OKLink的OKLink浏览器，黑客的交易地址一共收到了12.85个BTC，这些BTC的转账已经基本完成。在转账过程中，多次使用混币方式混淆交易。

截至记者发稿时，钱包余额为0.0083 BTC，24小时内该地址一共进行了376笔交易。在该地址的总交易中，目前有 366 笔交易将比特币转移到该地址。

通过浏览器查询发现，黑客将 12.85 BTC 拆分为 5 次大于 1 BTC 的转账和多次小于 1 BTC 的转账。这些金额大于 1 BTC 的转账是 4.64 BTC、2.03 BTC、1.5BTC、1.24 BTC 和 1.048 BTC。

通过这种逐层拆分，黑客逐渐转移了他们获得的BTC。

在OKLink官网输入4.64 BTC（45ee84e6b43c3fff796aa5d1686f7bdf1ae91d57650f106e5f025bbcde26d87c）的交易hash，就可以看到BTC的流向。

通过追溯发现，黑客先将4.299 BTC转入交易地址（bc1qjjcc4ylp9yfn04m34wzlscp5q2rpyu89rmqslf），然后与获得的另外一个BTC（总计4.64 BTC）一并分成2个资金，一个数量 3 BTC，另外数量 1.64 BTC，然后将它们转移到更多其他地址。

值得注意的是，OKLink在页面上提供了一个比较实用的小功能。点击输入地址右侧的箭头，追踪这个UTXO（资金）的流向。

Secondly, we continued to trace the transaction address (bc1q82sucw6kcf2rlklg8myf2fpkrg0rtduguddyxw) with an amount of 3 BTC and found that it was further split into the transaction address 3JMfBVJbaeh9pxMXMERS7wFDNqZZghb8fx (1 BTC) and the transaction address bc1q7u0s59n4ke8d7qdmmlnpcx4xk9ddhnmtjpxtat (1.@k7@dmmtjpxtat).

同样，在OKLink官网输入交易哈希（053fe44233d8e8a625d509f0dcf6aef672f297b4c2c7d7bd989d377027888b56），发现黑客先将2.03 BTC分成两个地址，然后再转移到更多其他地址。

事实上，这是一个分裂的过程，会让 12.85 BTC 的恢复变得更加困难。在正常情况下，最终黑客会逐渐将分割出来的BTC转移到交易所换取现金。

近期比特币去哪儿买，黑客入侵大V社交网络账号诈骗比特币的事件频发。今年5月，部分骗子利用名人头像在Youtube平台直播比特币去哪儿买，发布比特币地址进行诈骗。这些知名人士包括 Social Capital 创始人兼首席执行官 Chamath Palihapitiya、微软总裁 Brad Smith 和小米创始人雷军。

此外，一个月前，有人利用特斯拉创始人埃隆马斯克及其公司SpaceX的名义在YouTube上进行了比特币诈骗，骗取了价值超过200万美元的比特币。

这一系列骗取比特币的事件可以通过区块链浏览器进行追溯和还原，协助相关部门获取被骗资金的线索。随着用户和市场的逐渐成熟，链上数据追踪的参考作用更加突出，链上数据总量和复杂度也在不断增加。因此，除了基本功能外，行业需求也在不断增加。

区块链浏览器在不同领域的应用，引发了对未来更多使用场景的想象。区块链浏览器将从基本的查询工具逐渐扩展到全服务应用，例如链上跟踪。