泰达资金盘破裂：涉案金额超3000万元

泰达资金爆仓：涉案金额超3000万元

近日，淄博警方破获一起公安部监管网络平台投资诈骗案。 该诈骗团伙以投资虚拟货币、泰达币或高息为诱饵，骗取20多个省份300余人，涉案金额3000余万元。 2019年11月9日，山东省桓台县高女士向警方报案，称被所谓投资平台骗取现金13万元。 高女士说，不久前，他从网上下载了易修智智基金互助平台的手机软件。 该平台以投资一种名为泰达币的虚拟货币为由，要求高女士将其转入指定账户。 获得所谓的高回报。 高女士表示，平台实行会员制，每10天为一个投资周期，到期后平台会返还本息。 起初，高女士试图向平台转账1万元。 10天后，高女士的账户果然增加了800元利息。 她在平台上投资了13万元，并介绍了10多个亲戚朋友来投资平台。 不过很快平台就打不开了，微信群也解散了。 高女士意识到自己被骗了，便向警方报了案。 接到报案后，警方立即成立联合工作组调查此案。 根据受害人提供的线索，民警了解到，美丽家园APP交易员是一名自称张某的男子。 有受害人表示，他在微信群里看到了张某的照片，但很难辨别照片的真伪。 经过周密侦查，工作组民警终于锁定了犯罪嫌疑人江苏男子陈某的真实身份。 事发后，陈某的技术服务公司为了清除后台所有数据，警方根据他的相关信息进行研判。

随后，警方在济南某宾馆将为其提供技术服务的嫌疑人陈某、李某抓获。 面对警方审讯，陈某一直辩称锦绣之家的资金盘是互助盘，会员之间的互转是自愿的泰达币涉及的违法犯罪，由资金盘系统自动撮合转账，他本人也参与了在资本分配和转让中作为成员。 但当民警从其手机中调取其多笔支付宝收支记录时，陈如石交代了其涉嫌诈骗的犯罪事实。 在对李某的侦查中，民警发现李某为多个诈骗团伙提供技术服务。 资本板通常称为资本互助板APP。 交易员向大家承诺，所谓的投资方向是由电脑和系统随机分配的。 事实上，他们利用职权随意分配，让受害人的钱款被分配到自己的账户中进行非法占有。 通过对犯罪嫌疑人陈某、李某的审查，民警逐渐摸清了犯罪团伙的组织结构和涉嫌诈骗的犯罪事实。 随后，警方派人赶赴天津、浙江、江苏等地，将马某、卢某等10余名犯罪嫌疑人抓获。 警方在对该犯罪团伙的侦查中发现，该团伙组织严密，根据不同分工，层级多、角色多。 负责整个交易的操盘手运行app，然后请网络技术人员给他后台支持，然后他培养出很多小老板，以金字塔的形式在微信上推广他。 通过层层发展会员吸引投资者。 他发展的会员越多，吸纳的钱就越多，被骗的人也就越多。 警方侦查发现，2019年8月10日至案发期间，主要嫌疑人陈某利用李某等手机软件与马某、周某、赵某等人进行合作。 微信群传播引来全国20多个省份的300余人加入锦绣之家金融互助版块，涉案金额3154万余元。 不到三个月时间，犯罪嫌疑人陈某就非法获利200余万元。 李某、马某等人非法获利分别为10万元至70万元。 陈某交代非法获利的资金流向时泰达币涉及的违法犯罪，三笔钱分别指向了廖某、石某和侯某，这让民警无意间发现了案情。 原来，廖某等3名犯罪嫌疑人通过在微信公众号发表负面评论威胁陈某，分别勒索陈某1.6万元、1万元、9万元。 案件正在进一步调查中。